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比特币期货的法律风险

admin 10个月前 ( 12-27 ) 181
比特币期货的法律风险原文标题: 比特币期货的法律风险

最初,我不想写这样的文章。作为一个多年从事股指期货工作的交易员,我认为期货价格与下跌无关,对于残酷的期货交易没有任何意义。我以前打电话的目的是暂停杠杆不是为了提高价格,而是为了防止它被当局禁止。由于目前的法律框架,比特币期货存在严重的法律风险。

虽然中国比特币交易领域在许多噪声交易者的支持下取得了巨大成就,但在这样一个国家,从事比特币期货交易的风险非常大。如果您在香港注册公司或在何处注册公司,则不会认为它不属于大陆授权的管辖范围。秒。主要是因为刑法的定义,犯罪仍然发生在大陆。

另一个问题是,由于中国所谓的比特币投资者基本上不承担风险,如果比特币真的为零,那么这些破产的投资者肯定会向政府报复。结果是政府平息了公众的愤怒。法律不是盾牌。

下面我结合非法经营期货案例:

组织国内居民参与海外期货外汇交易构成非法经营杨一洲等非法经营案件

] http://www.shezfy.com/view.html?id = 61751

在这种情况下,运营商都是外国公民,经营期货公司在海外,并在内地设立两家咨询公司,通过网上炒作海外期货拉客户,客户在亏损后起诉,并被判处9年非法业务。但是,由于罪犯是外国人,因此没有实际执行,但是驱逐出境并取消了所有非法收益。

中国比特币交易的老板显然不是外国人,统治你只需几分钟。比特币的本质非常特殊。结合这些因素,我认为每个人的法律风险都不小。

在这种情况下,控方与辩方之间有三个主要争议点:第一,被告的交易活动是否为未来ures交易;二,被告是否在中国非法经营期货业务,中国刑法是否对此有管辖权;三,被告是否具有主观性,认定其行为违反中国法律,辩护是否影响定罪或量刑。

判断一个行为是否是期货交易行为应该从期货交易的基本特征中汲取。从金融角度来看,期货交易具有以下显着特征:第一,标准化交易,即除了交易价格的变化外,交易合同的条款是预先设定的,交易的各方不是允许改变;第二种是长途双向交易,即交易者可以买入和买入首先,或先出售和购买;第三,交易组织者为交易双方提供履约保证,即交易结果由第三方结算,而各方由第三方交易提供担保,交易者不必担心交易对手默认;第四是保证金交易,即交易者可以使用少量资金作为保证金进行大额交易,保证金的比例通常只为交易金额的5%-10%;债务清偿,即交易结算机构每日清算交易者的损益,交易者的保证金金额必须符合规定的标准。

被告的交易活动i在这种情况下,虽然没有按照中国“期货交易管理条例”的规定进行市场期货交易,但两家从事黄金和原油的被告从事国内客户的ICTS交易平台。白银,SP500股票指数等交易活动显然具有标准化交易,多空双向交易,当日无债务结算和高杠杆保证金交易均符合期货交易的显着特征。因此,它应该属于期货交易的范畴。

从这个案例来看,比特币期货交易是期货交易。此外,您还在会议上发布了材料,发表了微薄的声称,声称是一个期货,留下了大量的证据,而且拒绝是使用秒。

在这种情况下,杨一洲和甘菊林的辩护人认为特尔福德亚洲在英属维尔京群岛注册成立,其公司账户位于东亚银行,该银行租赁美国ICTS交易平台。客户进行独立交易,交易发生在美国。特尔福德亚洲的运营并未违反营业地的法律。虽然德胜公司和德胜公司在中国注册,但他们只是中间人,并不构成在中国的非法业务。

我们的比特币圈中的一些公司也认为他们的期货交易所在香港或国外注册,而在中国注册的一些网站只作为中介。角色不构成非法业务。

根据“中华人民共和国刑法”第6条:如果犯罪行为或结果发生在中华人民共和国境内,则被视为境内犯罪。中华人民共和国。从被告的运作结果来看,特尔福德亚洲的目标是国内客户。经营结果导致中国客户流失大量外汇资产。另一方面,未经批准进入中国金融市场,邀请中国客户从事外汇和期货交易。该经营活动,其未经授权的经营构成了对中国正常外汇和期货经营活动的不正当竞争这些金融机构,严重损害了金融市场的正常秩序。因此,可以得出结论,特尔福德亚洲公司的非法经营业绩发生在中国,而中国的刑法则具有管辖权。

从商业行为本身来看,网络运营活动与运营地传统商业活动的确认存在差异。在线业务活动的行为是虚拟的,在线业务活动的营业场所不是实际的业务场所。位置有限。商业一词的含义不仅限于交易的买卖,交易只是商业活动的一个阶段或企业的结果。湖。运营商推广其产品,向潜在交易对手提供优惠,征求客户以及谈判交易规则都是业务领域。特定情况,特尔福德亚洲作为离岸金融机构,没有资格进入中国金融市场。 Dexter和Dexter公司在Telford亚洲招聘了中国客户,协助开户程序,并接受客户投诉。查询,获得他们正在招聘的客户的交易佣金。 Telford Asia通过Dexter和Dexter在中国招募客户,审核并接受客户账户信息,并通过电子邮件向国内客户发送交易账户和密码。国内客户通过计算登录交易系统r终端并发送电子信号。对海外交易系统的服务器和服务器的正式交易指令根据预先设定的交易规则自动配对并发信号通知指令信号。计算机信号在整个过程中传输。该过程的每个阶段都是特尔福德亚洲的运作。不可分割的一部分。此外,被告在美国境内的交易系统维持和后台业务,以解决交易过程中的问题。因此,完全有可能确定特尔福德亚洲的非法经营活动发生在中国。

所以从上面可以看出,国内比特币网站吸引了中国大陆的中国大陆客户并让他们以比特进行交易香港交易所的硬币期货,这是中国大陆的一种犯罪。

最后,案件中的外国人也为他们不了解中国法律这一事实辩护。显然,领导人都是土生土长的中国人。说他们是不了解王发的外国人是不可接受的。您是否可以辩护您不知道比特币的相关规定或比特币期货是否不符合法律?

案件中:根据本案审判确定的事实,被告人可能根据以下事实证据发现主观犯罪:一,被告人在工业登记中的经营范围商业当局只是投资。咨询和参与企业管理层,但被告非法组织国内居民以咨询和咨询公司的名义参与海外外汇保证金交易活动。二是公安机关在被告人的个人电脑和办公室抽屉中发现有关部门被禁止从事此类交易。因此,可以确定规范性法律文件,即行为人知道他或她的行为是中国法律所禁止的,并且不能确定对不知情者的辩护。辩护不妨碍犯罪意图的确立,也不能成为减少犯罪的理由。

那么,在中国注册的中国比特币公司的法律性质是什么?采取以某网络为例,注册企业是技术开发,技术转让,技术服务,技术推广;企业管理咨询;投资管理。 (依法批准的项目可以在开展业务活动前经有关部门批准)

即使目前的工商登记不限于业务范围,也要明确申报项目依法经批准,经有关部门批准后,可以开展经营活动。期货交易需经中国证券监督管理委员会批准。你有没有批准相关部门?

显然,这种注册的目的是为了合作审理大陆法人非法从事海外(比特币)期货活动的犯罪事实,并有主观意图。因此,如果你认为你不知道比特币是否可以参与期货,那么它显然是站不住脚的。

当然,我不是民主党的法官。反正我也不能带你。每个人都有一个风险投资基金。法律不是盾牌。您可能不会受到法律制裁。其他人说恶法是非法的。我是在追求共产党的法律,但是在一个非法的国家,有一个如此糟糕的法律,你违反了使用其他方法来逃避它是非常危险的。

考虑到你不是外国人,现在的法庭正在与老虎搏斗,它非常稳定和紧张。这真的令人担忧。一旦您的风险资本减少,您将了解其后果。

所以我仍然基于监管考虑,我建议你收敛一点,不要认为你是无懈可击的。不要用基金,什么样的风险投资,薛蛮子多少精力不说了呢?快速播放,快乐的东西,小米盒,说你会搞你。

擅长它!

资料来源:http://zl.yibite.com/point/2014/0920/23460.shtml