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欧盟发布了第五项反洗钱指令,金融部门将被允许监控虚拟货币流动。

admin 10个月前 ( 02-16 ) 158
欧盟发布了第五项反洗钱指令,金融部门将被允许监控虚拟货币流动。原文标题: 欧盟发布了第五项反洗钱指令,金融部门将被允许监控虚拟货币流动。
摘要:周二,欧盟发布了第五个反洗钱指令(EU)2018/843,该指令旨在发现和调查洗钱并防止其发生。
欧洲议会和欧洲委员会通过了一项新指令,对以前的指令进行了修订,并将其发布在欧盟的官方期刊L156中。

根据该指令,服务提供商并未完全消除虚拟货币的所有匿名性。

为了应对匿名风险,金融情报机构(FIU)将收到信息,使他们能够将虚拟货币地址与虚拟货币所有者的身份联系起来。

该指令强调恐怖分子将进行融资通过虚拟货币进行行动。该指令还指出,根据最初的指令,在虚拟货币和法定货币之间提供赎回的服务提供商,以及提供托管服务的钱包提供商,没有义务识别可疑活动。

现行指令规定:
必须扩大指令(EU)2015/849的范围,以包括提供托管服务的虚拟货币和法定货币服务提供商和钱包提供商。为了达到反洗钱和反恐融资(AML / CFT)的目的,主管当局可以通过强制性实体监督虚拟货币的使用。
指令:
这种监测将提供平衡的方法保护技术进步,提高金融和社会创业领域的透明度。
它补充说,应进一步评估允许用户自愿向指定机构报告的可能性。

欧盟成员国将需要修改其国家法律,法规和行政法规,以便在2020年1月之前遵守该指令。
原文:https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cryptocurrencies -can-now-monitored-fius-new-eu-directive-says /
作者:Celeste Skinner
编译器:Joie
Manuscripts(翻译):Babbitt Information(http://www.8btc.com) / cryptocurrencies-can-now-monitored-fius-new-eu-directive -says)