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五个国家启动税务执法联盟,以解决加密货币网络犯罪威胁

admin 7个月前 ( 02-24 ) 112
五个国家启动税务执法联盟,以解决加密货币网络犯罪威胁原文标题: 五个国家启动税务执法联盟,以解决加密货币网络犯罪威胁
摘要:美国国税局(IRS)与澳大利亚,加拿大,荷兰和英国的税务执法机构合作,成立了一个处理加密货币犯罪的国际工作组。新联盟被称为全球税务执法协会或J5,将在情报和刑事调查方面开展合作,以减少加密货币和网络犯罪对跨境税务犯罪和洗钱的税务管理日益增长的威胁。


根据7月2日星期一发布的新闻稿,美国国家税务局(IRS)与其他四个国家的税务执法机构合作,成立了一个国际工作组来处理加密货币犯罪。

全新的Iance被称为全球税务执法协会或J5,其中包括来自五个国家,澳大利亚,加拿大,荷兰和英国以及美国的税务执法机构。

作为J5的一部分,这些机构将在情报和刑事调查方面进行合作,以减少加密货币和网络犯罪对跨境税务犯罪和洗钱的税务管理构成的日益严重的威胁。

根据美国国家税务局的说法,通过J5组建多国小组的决定是为了响应政府间经济合作与发展组织(OECD)呼吁各国采取行动的努力加强打击税务犯罪。

国家行政当局税务部门 - 刑事调查局(IRS-CI)是J5的成员。该机构负责人唐堡告诉福布斯,该机构将与美国国家税务局合作,通过各种方式为全球犯罪集团提供服务。来吧压力。

今年2月,IRS-CI成立了一个由10名新调查员组成的小组,以加强对使用加密货币逃税的人的追踪。

除了加密货币的联邦财产税之外,美国国税局还与美国司法部(DOJ)和联邦调查局(包括今年春天)一起参与了与加密货币相关的刑事案件的联合行动。起诉网站Backpage.com的起诉书。该网站被指控参与非法活动5亿美元洗钱,部分是通过加密货币。

正如2017年发布的Cointelegraph为了克服跟踪匿名加密交易的难度,美国国税局长期以来一直使用第三方区块链情报工具(如Chainalysis)来跟踪密码。

来源:区块链铅笔